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时间:2019-06-05 来源:乐虎国际官网

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  主要内容提醒:

  ●本次集会是否有否确定案:无

  一、 集会召开和出席情形

  (一) 股东大会召开的时候:2019年5月27日

  (二) 股东大会召开的地点:安徽省芜湖市经济技术开辟区泰山路19号公司二楼集会室

  (三)出席集会的一样股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  ■

  (四)表决格局是否符合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情况等。

  本次聚会由公司董事会建议召开,公司董事长袁永彬先生主持集会,会议聚集及召开法式符合《公功令》和《公司章程》的有关划定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事9人,出席9人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书陈忠喜师长出席了会议,公司其他高级治理人员列席了会议。

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  1、议案名称:关于修订公司章程的议案

  审议效果:经由

  表决情形:

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  (二)关于议案表决的有关状况说明

  本次股东大会共1项非累计投票议案,此议案获表决经由。

  三、 律师见证状况

  1、 本次股东大接见证的状师事件所:北京市竞天公诚状师事宜所

  律师:范瑞林、顾侃

  2、状师见证结论定见:

  本次股东大会的召集、召开法式符合中国执法法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格正当有效;本次股东大会招集人资格切合中国执法法例和公司章程的划定;本次股东大会的表决法式及表决效果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会确定;

  2、 经见证的状师事宜所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  芜湖伯特利汽车和平体系株式会社

  2019年5月28日

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